TIMELINE - O escândalo global de equipamento de FX.
LONDRES, 11 de janeiro (Reuters) - As acusações do Departamento de Justiça dos EUA contra três ex-negociadores de moeda na terça-feira trouxeram um novo giro para um escândalo de manipulação que engoliu o maior mercado financeiro do mundo, viu dezenas de comerciantes disparados e grandes bancos multados em torno de US $ 10 bilhões.
Richard Usher, anteriormente do JPMorgan, Rohan Ramchandani, anteriormente do Citigroup, e Christopher Ashton, anteriormente Barclays, foram acusados de conspirar para restringir o comércio em uma acusação arquivada em um tribunal federal em Manhattan.
Os três eram membros do & ldquo; Cartel & rdquo; sala de chat em que eles alegam ter compartilhado informações confidenciais de pedidos do cliente para manipular as taxas de câmbio.
Abaixo está uma linha de tempo sobre o escândalo que consumiu o mercado em grande parte não regulamentado de US $ 5,3 trilhões por dia. 2017 10 de janeiro: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos incite três ex-comerciantes e membros do & ldquo; The Cartel & rdquo; sala de chat, Rohan Ramchandani, Richard Usher e Chris Ashton. 4 de janeiro: o ex-comerciante da Barclays, Jason Katz, se torna a primeira pessoa a admitir transgressões criminais na sonda FX, declarando culpado de acusações de US $ para participar de uma conspiração de fixação de preços. 2018 março: a SFO da Grã-Bretanha fecha sua investigação FX sem ter trazido nenhuma acusação, dizendo: "a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova exigido para montar uma acusação por uma ofensa contrária ao inglês lei. & rdquo; 2018 novembro: O comerciante Ex-Citi, Perry Stimpson, ganha sua audiência de demissão injusta em um tribunal de emprego em Londres. Maio: O DOJ dos EUA multou seis bancos (Citi, JP Morgan, HSBC, RBS, Barclays e Bank of America Merrill Lynch) num total de US $ 6 bilhões. Os cinco primeiros se declararam culpados de acusações de crime, enquanto a BAML foi multada por falhas de conformidade. 2018 Dez: O ex-comerciante da RBS Paul Nash é o primeiro indivíduo a ser preso. Nov .: as autoridades britânicas e americanas aprovam seis dos maiores bancos do mundo - Citi, JP Morgan, HSBC, RBS, UBS e Bank of America Merrill Lynch - um total de US $ 4,3 bilhões por não terem impedido que seus comerciantes compartilhem clientes & rsquo; pedir informações e tentar manipular o mercado. Nov .: O Bank of England dispara o negociante principal Martin Mallett, e anuncia que destruiu as reuniões regulares dos negociantes principais para o bem. Julho: o escritório de fraude grave da Grã-Bretanha abre oficialmente a investigação sobre o equipamento FX. Março: O Banco da Inglaterra suspende Martin Mallett e nomeia Lord Anthony Grabiner para liderar uma investigação independente sobre o que o Banco conhecia de alegada colusão e manipulação no mercado de divisas. Feb .: O Conselho de Estabilidade Financeira, o principal regulador financeiro do mundo que coordena a política para o G20, diz que irá revisar as fixações da FX. Fevereiro: o regulador bancário de Nova York abre sua investigação. Jan .: Citi dispara o negociador chefe Rohan Ramchandani, um membro do grupo de negociantes chefe liderado pela BoE e o primeiro comerciante no escândalo que se desenrola a ser demitido. 2018 Dez: vários bancos, incluindo JP Morgan Chase, Goldman Sachs e comerciantes de banimento do Deutsche Bank de salas de conversação eletrônicas multi-revendedor. Out .: A investigação é global. O DOJ, a autoridade de conduta financeira da Grã-Bretanha e o Bank of England, eo regulador de mercado da Suíça, todas as sondas abertas. A Autoridade Monetária de Hong Kong diz que está cooperando. Setembro: o banco suíço UBS fornece ao Departamento de Justiça dos EUA informações sobre alegações da FX na esperança de obter imunidade antitruste se acusado de irregularidades. Julho: uma reunião de negociantes chefe agendada para 4 de julho nunca ocorre. Junho: Bloomberg News informa que os revendedores usaram salas de chat eletrônicas para compartilhar informações de pedidos de clientes para manipular taxas de câmbio de referência às 4:00 p. m. Londres & ldquo; fixando & rdquo ;. Essas salas de conversação tinham nomes como "The 3 Musketeers & rdquo; e "The Cartel". Feb .: O grupo de negociantes principais se encontra para o que será a última vez. 2018 de abril: à medida que o escândalo Libor atinge o seu ponto de vista, a reunião regular dos negociantes da FX incluiu uma breve discussão sobre os níveis extras de conformidade que muitas bancas de negociação bancária estavam sujeitas ao gerenciamento de riscos de clientes em torno das principais fixações de benchmark de conjunto, & rdquo; BoE minutos dizem. 2008 Julho: Uma reunião do comitê principal da FX de BoE & rsquo; rsquo; s sub-grupo de negociantes principais discute a sugestão & ldquo; que usar um instantâneo do mercado pode ser problemático, pois poderia estar sujeito a manipulação, & rdquo; BoE minutos dizem. Maio: Minutos de uma reunião dos negociantes principais da FX dizem que houve "discussão considerável" no benchmark & ldquo; fixings & rdquo; novamente. Primavera: O Banco da Reserva Federal de Nova York faz perguntas sobre preocupações em torno das taxas de juros da Libor de referência, compartilhando suas análises e sugestões de reformas com o & ldquo; as autoridades relevantes no Reino Unido. & Rdquo; 2006 Julho: Minutos de uma reunião de negociantes principais dizem que o grupo discutiu & ldquo; evidência de tentativas de mover o mercado em torno de tempos de fixação populares por jogadores que não tinham nenhum interesse particular nessa correção. Observou-se que & lsquo; fixando negócios & rsquo; geralmente estava cada vez mais preocupado devido a esse comportamento. & rdquo; 2005 Julho: A primeira reunião do subconjunto de negociantes principais do Comitê Permanente Conjunto da FX da Bank of England e do RXS. Essas reuniões entre os principais comerciantes da FX com sede em Londres e funcionários seniores da BoE serão conhecidas como as principais reuniões dos negociantes. Eles serão realizados regularmente todos os anos até 2018, onde os comerciantes e funcionários do Banco discutirão as tendências e os problemas do mercado. Todas as reuniões serão presididas pelo negociante principal da BoE, Martin Mallett. (Compilado por Jamie McGeever)
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Tan Keng Liang (@tankengliang) | Twitter.
O escândalo forex (também conhecido como a sonda forex) é um escândalo financeiro que envolve a revelação e a investigação subseqüente, que bancos coludiram pelo menos.
Nurul Izzah Anwar - Home | Facebook.
O chefe de câmbio mundial do HSBC, Mark Johnson, foi preso no aeroporto John F Kennedy de Nova York por supostamente usar a informação confidencial de um cliente.
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07/07/2018 & # 0183; & # 32; O escândalo LIBOR O coração de finanças podre Um escândalo sobre as taxas de juros chaves está prestes a ser global 7 de julho de 2018 The Economist explica:
Lista de colapsos corporativos e escândalos - Wikipedia.
Os procedimentos presididos pelo presidente da Petronas, Mohd Sidek Hassan, receberam uma linha de tempo a ser concluída que o escândalo de perdas de divisas na década de 1990.
Lim, Kit Siang [Identidades do WorldCat]
Um escândalo em que as instituições financeiras foram acusadas de corrigir o London Interbank Offered Rate Trade, o risco de mercado Forex livre usando nossa negociação gratuita de Forex.
Lehman Brothers Bankruptcy - Seven Pillars Institute.
O comitê permanente conjunto do banco de câmbio do banco de Inglaterra (subcontratado de revendedores principais) começa a suscitar preocupações sobre a capacidade de corrigir os benchmarks FX.
Como aconteceu o escândalo forex - BBC News.
15/10/2018 & # 0183; & # 32; Banco de Baroda estende as perdas por incursão forex; Escândalo de remessa; Vamos dar uma olhada no que esta fraude é sobre. 1) O Scam e seu modus operandi.
O FX "fixação" escândalo @ Forex Factory.
O mercado cambial, ou forex, é um mercado virtual onde os revendedores compram e vendem moedas. Ofertas a preço de hoje são chamadas de & quot; spot & quot; mercado e apostas.
O que foi a Enron? | Investopedia.
forexscandal. Image Image. O advogado Bank Negara diz que cooperará com o RCI no escândalo forex dos anos 1980 envolvendo o banco central. Linha do tempo; Undi. info.
Escândalo de manipulação de Forex - uma linha de tempo da sonda bancária.
Data de Publicação: 08 de outubro de 2017, Autor: sahamkanser, Título: RM31 mil milhões de cobertura de escândalos de perda forex. Hadenan posição no Protasco Bhd mais uma vez em questão?
Regulamento do Banco do Reino Unido e maiores escândalos e multas.
Multas Forex: o que as transcrições da sala de chat revelam. O melhor escândalo Forex; Timeline - a sonda de fixação do mercado fx; Pontos-chave do escândalo do equipamento de Forex;
forexscandal | Malaysiakini.
Assista ao vídeo & # 0183; & # 32; Um escândalo de lavagem de dinheiro perto de $ 1B em Nova Deli ameaça atrair alguns dos maiores bancos do país.
I. O Escândalo LIBOR A. Introdução.
Escândalo Forex: o caso da manipulação da taxa de câmbio; Escândalo LIBOR e agenda de reformas: Presidente do Seven Pillars Institute,
Escândalo Libor - Wikipedia.
Escândalo Forex: o caso da manipulação da taxa de câmbio; O arquivo também mostra um cronograma de quanto o governo e outros órgãos serão gastos por ano.
Zeti tem que vir limpo e dizer a verdade - Malaysia Today.
Zeti tem que estar limpo e dizer a verdade. Anwar, o Ministro das Finanças, para que a verdade por trás do escândalo FOREX possa ser mantida em segredo. Então, a linha de tempo é como.
Lições do Escândalo Libor - Actiance.
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Limpando as trocas estrangeiras.
O departamento de justiça dos Estados Unidos vem contra três ex-negociadores de moeda na terça-feira, um novo toque para um escândalo de manipulação que engoliu a maior força do mundo.
TIMELINE - O escândalo de fixação FX | Reuters.
A velocidade com que o governo está lançando uma investigação sobre o escândalo cambial de décadas é curiosa, considerando que nenhuma ação foi tomada contra o magnata.
Cronograma Libor: principais eventos regulatórios e legais - Riscos.
Por que investigar o escândalo do banco negara forex agora, após quase 30 anos caducaram? 3 respostas 10 retweets 8 Esta linha do tempo é onde você vai passar a maior parte do tempo,
O escândalo forex de Mahathir - Zeti deveria ficar limpo.
2 REVISÃO DE BANCOS & amp; FINANCIALLAW Vol. 32 I. O Escândalo LIBOR A. Introdução O London InterBank Offered Rate ("LIBOR") é líder.
Forex multas que revelam as transcrições da sala de chat »Online.
31/03/2018 & # 0183; & # 32; LONDRES, 31 de março (Reuters) - A comissão de competição da Suíça, WEKO, disse na segunda-feira que abriu formalmente uma investigação sobre oito suíços, EUA e EUA.
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Leia as transcrições de bate-papo Ludicrous dos comerciantes na sonda de manipulação de moeda.
Cinco grandes bancos - incluindo o UBS, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase, o HSBC e o Citibank - acabaram de bater com US $ 3,4 bilhões em multas depois de uma longa sonda sobre as acusações de que os comerciantes tentaram manipular os mercados cambiais.
As autoridades da Suíça, do Reino Unido e dos EUA estiveram envolvidas na investigação, o que resultou no maior conjunto de taxas já cobradas pelos reguladores financeiros britânicos.
Um regulador, a Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha (FCA), disse que, em um período de cinco anos entre janeiro de 2008 e outubro de 2018, "os controles ineficazes nos Bancos permitiram que os comerciantes da FX do ponto G10 colocassem os interesses de seus bancos à frente de seus clientes, outros participantes do mercado e o sistema financeiro mais amplo do Reino Unido ".
A FCA continuou: "Essas falhas permitiram que os comerciantes desses bancos se comportassem de forma inaceitavelmente. Eles compartilhavam informações sobre atividades dos clientes que tinham sido confiáveis para manterem a confidencialidade e tentaram manipular taxas de câmbio FX spot do G10, incluindo em colusão com comerciantes em outras empresas, de forma a prejudicar esses clientes e o mercado ".
Tais exemplos de comportamento inaceitável são capturados nas transcrições de bate-papo entre comerciantes e liberados pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA como parte de sua investigação. No clip abaixo, comerciantes de dois bancos diferentes manipulam as janelas de fixação e procedem a felicitar o esforço da equipe.
Em outro caso de conduta questionável, três comerciantes do Citibank, JPMorgan e UBS discutem se convidar um quarto comerciante na sala de bate-papo privada porque não tem certeza se eles podem confiar nele.
Em um ponto, o Banco Y diz ao Banco Z (que presumivelmente conhece o quarto comerciante) que ele confia no julgamento do Banco Z. O banco X mais tarde pesa, perguntando se o quarto comerciante "vai nos proteger", assim como "nós nos protegemos contra nossas agências".
Todos os bancos listados cooperaram com a investigação. De acordo com a FCA, as multas teriam sido 30% maiores se os bancos listados não tivessem colaborado com a sonda. Uma investigação sobre o Barclays, um dos grandes bancos notadamente não mencionados na lista, ainda está em andamento.
A investigação resultou nas maiores taxas cobradas pelos reguladores financeiros britânicos. Aqui estão os custos quebrados:
US $ 1,4 bilhão em multas dos reguladores dos EUA (a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias e do Escritório da Controladora da Moeda). US $ 138 milhões em multas do regulador suíço. US $ 1,7 bilhão em multas dos reguladores do Reino Unido (Autoridade de Conduta Financeira).
Para cada banco, esta é a carga combinada dos três reguladores, segundo a Bloomberg.
UBS: US $ 800 milhões em multas. Citigroup: US $ 668 milhões em multas. JPMorgan $ 662 milhões em multas. RBS: US $ 634 milhões em multas. HSBC: US $ 618 milhões em multas.
Esses bancos e muitos outros relataram que eles colocaram centenas de milhões de dólares para se prepararem para essas cobranças, que há muito tempo vem acontecendo.
Jakub Lichwa, da Daiwa Capital Markets, adverte que não terminou em uma nota na quarta-feira de manhã: "Além disso, observamos que existem duas outras agências - a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Reserva Federal - que ainda não anunciaram acordos e, portanto, A maior extensão das perdas desta sonda FX poderia muito bem ser maior dependendo do resultado dessas investigações ".
O RBS é o primeiro banco a informar que está revisando a conduta de alguns funcionários ainda no banco: possui 50 funcionários anteriores e atuais sob investigação.
Principais tendências do Money20 / 20 deste ano pelo BI Intelligence Research Team.
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Reguladores suíços, norte-americanos e britânicos realizaram uma investigação internacional massiva sobre esses bancos e muito mais.
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O banco central tailandês estabelece uma linha de tempo para as reformas forex.
O banco central da Tailândia anunciou hoje a liberalização do regime cambial do país (5 de junho).
Alguns dos atuais regulamentos forex da Tailândia são "obsoletos" e "um dos impedimentos mais importantes" para aumentar a competitividade tailandesa, disse o governador Veerathai Santiprabhob em um comunicado.
As mudanças fazem parte de um programa de reforma da regulamentação cambial iniciado em dezembro de 2018, segundo o Banco da Tailândia, acrescentando que este era o "ponto de partida" para uma maior liberalização.
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